钱江生化第三届监事会第十四次会议决议公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2003年8月21日下午在公司会议室召开。会议由监事会主席张月康先生主持。会议应到监事5名,实到监事5名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2003年半年度报告》；

　　二、审议通过了《公司投资者关系管理制度》的议案；

　　三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　四、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案：

　　鉴于公司第三届监事会任期届满,需进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经讨论,本届监事会推荐叶志廉、郑伟俭、梁文娟等三人为公司第四届监事会股东监事候选人。该议案需经公司股东大会审议通过。

　　此外,经公司职代会选举,顾建中、沈建浩先生为公司第四届监事会职工代表监事。

　　股东监事候选人简历：

　　叶志廉,男,1948年7月出生,中专学历,助理工程师。历任公司前身海宁农药厂人事保卫科副科长；公司综合部经理、办公室主任；公司党委委员、公司部室党支部书记；现任公司人力资源部经理。

　　郑伟俭,男,1957年2月出生,大学学历,工程师。历任本公司硖石分厂厂长、公司技术部副经理、生产部总调度。现任公司生产部经理,第三届董事会董事。

　　梁文娟,女,1964年3月出生,大学学历,高级会计师。任浙江省化工进出口公司总经理助理兼财务部经理、办公室主任；本公司第三届董事会董事。

　　职工代表监事简历：

　　顾建中,男,1954年3月出生,大专学历,政工师。历任公司前身海宁农药厂人事保卫科副科长；公司综合部副经理；现任公司安全保卫部经理,第三届监事会监事。

　　沈建浩,男,1963年5月出生,高中学历,会计师。现任公司财务部副经理,第三届监事会监事。

　　五、审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案。

　　特此公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　监事会

　　2003年8月21日上海证券报