南京医药股份有限公司董事会三届十六次会议决议公告

　　南京医药股份有限公司董事会三届十六次会议于2003年8月21日在公司总部会议室举行,公司董事应到会9人,实际到会8人,独立董事魏杰因公务原因委托独立董事吴公健代为出席并表决。监事会主席、总会计师列席会议。会议由董事长李家淼主持,会议讨论并通过了如下议案：

　　一、《公司2003年半年度报告》及摘要；

　　二、续聘江苏天衡会计师事务所为公司审计单位的议案。公司2003年度审计费用为23万元。本议案需经公司股东大会审议通过。

　　三、《关于调整部分独立董事津贴标准的议案》；

　　根据中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》及其他有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,对独立董事的年度津贴进行调整。原独立董事的年度津贴分别为魏杰8万元、韩立新3万元、吴公健3万元(税后)。为了统一独立董事的年度津贴标准,现调整为每人每年津贴为人民币8万元(税后),独立董事出席公司董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销。本议案需经公司股东大会审议通过。

　　四、《关于公司实行董、监事津贴制度的议案》；

　　为给公司董、监事履行职务创造条件,通过津贴的方式承担董事、监事在履行职务时所产生的费用,现结合公司实际情况,公司拟实行董、监事津贴制度。公司董、监事的年度津贴为每人每月人民币4000元(税后)。本议案需经公司股东大会审议通过。

　　五、关于转让东方商城股权的议案；本议案需经公司股东大会审

　　议通过。(详见东方商城股权转让公告)

　　六、确定2003年9月23日召开公司2002年度股东大会。

　　南京医药股份有限公司董事会

　　2003年8月23日上海证券报