航天通信控股集团股份有限公司董事会关于为深圳市航天科工实业有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：深圳市航天科工实业有限公司

　　本次担保额度：200万美元。

　　本次是否有反担保：无

　　本次担保前公司对外担保累计数量：人民币22691.06万元

　　对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　根据本公司董事会授权,经本公司董事长批准,本公司于2003年8月22日与中国建设银行深圳市分行铁路支行签署了《贸易融资额度保证合同》,为控股子公司深圳市航天科工实业有限公司一年期累计200万美元贸易融资形成的债权提供担保。

　　根据本公司2002年4月18日召开的三届十六次董事会审议通过《关于授权公司董事长投资及财产处置的议案》,公司董事会授权董事长行使额度为最近一期经审计净资产10%的投资、收购与出售资产、担保、资产抵押决策权。公司董事长本次决定属董事会对董事长的授权范围,不再报经董事会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳市航天科工实业有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区迎春路8号安华大厦6楼东侧

　　法定代表人：徐青漪

　　注册资金：1000万元人民币

　　经营范围：进出口贸易业务等

　　该公司为本公司持股86%的控股子公司,成立于2002年12月,截止2003年6月30日(未经审计),该公司资产总额为1493.32万元,负债总额为491.38万元,股东权益1001.94万元,2003年1至6月实现主营业务收入1869.71万元,实现净利润1.94万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保金额及期限

　　为深圳市航天科工实业有限公司一年期(2003年8月19日至2004年8月18日)累计200万美元贸易融资形成的债权提供担保。

　　2、担保范围

　　深圳市航天科工实业有限公司上述额度本金及本金产生的利息、违约金、赔偿金,银行实现债权的律师费、诉讼费及其它相关费用。

　　3、担保方式

　　采用连带责任保证。

　　4、其他约定

　　本公司提供担保的贸易融资,深圳市航天科工实业有限公司仅限专项用于为航天信息股份有限公司代理开证业务,上述开证业务的到期期限最长不得超过2004年8月18日。

　　四、公司意见

　　为保证控股子公司深圳市航天科工实业有限公司经营活动对流动资金周转的需要,同意为深圳市航天科工实业有限公司提供担保。担保期间,公司将严格对深圳市航天科工实业有限公司的每笔融资使用和归还情况进行监督,以保障本公司利益,降低风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前为止,本公司累积对外担保数额为22691.06万元,无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　《贸易融资额度保证合同》

　　特此公告。

　　航天通信控股集团股份有限公司董事会

　　二○○三年八月二十二日上海证券报