上海市天宸股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议的召开及出席情况

　　上海市天宸股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月22日上午在上海影城 召开。出席会议的股东及股东授权委托代表37名,代表股份154,201,131股,占公司有表决权总股份的48.17%,公司董事、监事、高级管理人员及公司的法律顾问出席了会议；大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长叶立润先生主持。

　　二、议案表决情况

　　会议以记名投票方式逐项审议通过以下议案。

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　154,200,846股同意,占参加该项表决的股东总数99.99%,252股反对,12股弃权。

　　鉴于公司股本变更,需对公司章程作如下修改：

　　(1)公司章程第六条原＂公司注册资本为人民币贰亿陆仟陆佰柒拾柒万元＂。现改为：公司注册资本为人民币叁亿贰仟零壹拾贰万玖仟壹佰玖拾元。

　　(2)公司章程第二十条原＂公司的股本结构为：普通股26677.4325万股,其中发起人持有2848.0788万股,其它内资股股东持有23829.3537万股＂。现改为：普通股32012.9190万股,其中未上市流通股份22357.0606万股,已上市流通股份9655.8584万股。

　　2、《关于闸北区地块项目的议案》

　　154,200,346股同意,占参加该项表决的股东总数99.99%,752股反对,12股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经德恒上海律师事务所王雨微律师审验和见证,出具了公司2003年第一次临时股东大会的法律意见书,该意见书认为：本次股东大会召集、召开的程序、参加会议人员的资格、议案的产生和表决程序等均符合有关法律和《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本次股东大会决议

　　2、本次股东大会记录

　　3、律师法律意见书

　　特此公告

　　上海市天宸股份有限公司

　　二00三年八月二十二日上海证券报