中软网络技术股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改议案的情况；

　　本次会议没有新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中软网络技术股份有限公司(“公司”)2003年8月22日上午在海淀区学院南路55号中软大厦C座(三号楼)七层会议室召开2003年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表13人,代表公司发行在外的有表决权的股份63336078股,占本公司有表决权股份总数的62.70%,其中股东徐洁委托股东郭先臣代表参加会议,并行使表决权,股东周进军委托股东程春平代表参加会议,并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长唐敏主持,公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　与会股东以记名投票表决方式逐项审议了以下议案：

　　(一)关于公司董事会换届选举的议案

　　唐敏、郭先臣、崔辉、程春平、徐洁、刘天卓、管维立、秦荣生、李明树九名候选人均获63336078票赞成,以占出席本届大会有表决权股份的100%通过当选。

　　(二)关于公司监事会换届选举的议案

　　赵宗武、元新华、折哲民、常国强、刘波五名候选人均获63336078票赞成,以占出席本届大会有表决权股份的100%通过当选。

　　(三)关于修改公司章程的议案

　　同意票数63336078股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票数0股；弃权票数0股。

　　三、律师见证情况

　　本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　中软网络技术股份有限公司董事会

　　二OO三年八月二十二日上海证券报