中软网络技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中软网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)2003年8月22日在海淀区学院南路55号中软大厦3号楼7层会议室召开第二届董事会第一次会议。公司董事共九人,实际到会七人,另徐洁董事委托郭先臣董事代为出席并行使表决权,李明树独立董事委托崔辉董事代为出席并 行使表决权,董事会秘书和监事会成员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　会议由唐敏董事主持,全体出席会议董事以记名投票的方式逐项对以下议案进行了表决：

　　一、选举公司董事长、副董事长的议案；

　　选举唐敏女士担任公司第二届董事会董事长,选举郭先臣先生担任公司第二届董事会副董事长。唐敏女士、郭先臣先生的简历附后。

　　唐敏女士经出席本次董事会会议董事9票赞成,0票反对,0票弃权,以占全体董事人数的100%,当选为公司第二届董事会董事；郭先臣先生经出席本次董事会会议董事9票赞成,0票反对,0票弃权,以占全体董事人数的100%,当选为公司第二届董事会副董事长。

　　二、聘任公司总经理的议案；

　　公司董事长唐敏女士提名郭先臣先生担任公司总经理。郭先臣先生的简历附后。

　　郭先臣先生经出席本次董事会会议董事9票赞成,0票反对,0票弃权,以占全体董事人数的100%,当选为公司总经理。

　　三、聘任公司副总经理、财务总监的议案；

　　公司总经理郭先臣先生提名程春平先生、徐洁女士担任公司高级副总经理、韩乃平先生担任公司副总经理,提名程曙光先生担任公司财务总监。程春平先生、徐洁女士、韩乃平先生、程曙光先生的简历附后。

　　程春平先生经出席本次董事会会议董事9票赞成,0票反对,0票弃权,以占全体董事人数的100%,当选为公司高级副总经理；徐洁女士经出席本次董事会会议董事9票赞成,0票反对,0票弃权,以占全体董事人数的100%,当选为公司高级副总经理；韩乃平先生经出席本次董事会会议董事9票赞成,0票反对,0票弃权,以占全体董事人数的100%,当选为公司副总经理；程曙光先生经出席本次董事会会议董事9票赞成,0票反对,0票弃权,以占全体董事人数的100%,当选为公司财务总监。

　　四、聘任公司董事会秘书的议案。

　　公司董事长唐敏女士提名程曙光先生担任公司董事会秘书。程曙光先生的简历附后。

　　程曙光先生经出席本次董事会会议董事9票赞成,0票反对,0票弃权,以占全体董事人数的100%,当选为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　中软网络技术股份有限公司董事会

　　2003年8月22日

　　唐敏女士

　　唐敏女士,中国国籍,现年59岁,大学毕业,教授级高工,享受政府特殊津贴。1967年毕业于北京大学物理系。大学毕业后曾在电子工业部第六研究所担任工程师、高工、软件研究部主任；1990年10月-1999年5月任中软总公司副总经理兼总工程师,期间,1994年至1995年曾任中软融合董事长；1999年6月起出任中软总公司总经理。唐敏女士主持过软件及MIS系统工程开发、设计达三十多项,其中五项获电子部及国家科技进步一、二、三等奖,三项获国家‘六五’、‘七五’攻关奖及“863”个人突出贡献奖。现任公司董事长,中国软件行业协会副理事长、中国软件联盟理事长、中文信息处理协会常务理事、北京市政府软件工程专业顾问(第三、四、五届)及其他社会职务。

　　郭先臣先生

　　郭先臣先生,中国国籍,现年36岁,博士研究生,高级工程师,北京市昌平区政协委员。1991年毕业于北京理工大学研究生院计算机应用专业,同年进入中软总公司工作,从事过商业软件开发、技术支持、软件信息安全及系统集成等工作。1993年担任中软总公司网络事业部副总经理,1994年10月担任中软融合公司总经理,2000年担任中软融合公司董事长。1999年6月至2000年12月曾任中软总公司副总经理。现任公司副董事长、总经理。

　　郭先臣先生是我国年轻的网络及软件技术专家、国家“863”项目专题负责人,他主持的多个项目获得国家、部级科技成果奖,他主持的税务网络工程获北京试验区拳头产品奖。

　　程春平先生

　　程春平先生,现年39岁,中国国籍,硕士研究生,高级工程师。1987年毕业于北京航空航天大学管理信息系统专业,同年进入中软总公司,1988年赴新加坡研修CIMS系统,1993年担任中软总公司网络部副总经理,1994年担任中软融合公司副总经理,2000年任中软融合总经理。现任公司董事、副总经理。

　　徐洁女士

　　徐洁女士,现年37岁,中国国籍,美国FORDHAM大学EMBA,高级工程师。1988年毕业于北京航空航天大学,同年进入中软总公司工作,从事软件开发和技术支持工作,1994年担任中软软件连锁店总部副总经理,1998年担任北京中软同和系统集成有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

　　韩乃平先生

　　韩乃平先生,现年34岁,中国国籍,硕士研究生,高级工程师。1994年毕业于电子科技大学。同年进入中软总公司基础软件事业部从事操作系统开发,曾任中软总公司基础软件事业部总经理、中软总公司副总工程师。先后参与了国家“八五”和“九五”重点攻关项目“COSA国产系统软件平台”之“国产操作系统开发”专题工作和主持了64位操作系统COSIX64、中软LINUX操作系统的开发和管理工作。现任公司研发总部总经理,LINUX产业系列丛书编委。2002年被国家科技部聘为国家“十五”八六三计划信息技术领域“软件重大专项”总体专家组成员。

　　程曙光先生

　　程曙光先生,现年35岁,中国国籍,会计师,中国注册会计师协会非执业会员。1990年毕业于中国人民大学。现任公司财务总监、董事会秘书,兼任北京中软万维网络技术有限公司董事、杭州中软安人网络通信有限公司监事、北京中软融鑫计算机系统工程公司监事。上海证券报