云南铜业股份有限公司二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南铜业股份有限公司二届董事会第十八次会议于2003年8月21日在本公司会议室召开。会议应到董事12人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长邹韶禄先生主持,公司监事及其他高管人员列席了本次会议。会议讨论并通过了以 下事项：

　　一、 通过《云南铜业股份有限公司募集资金使用管理制度》；

　　二、 通过《聘请周荣先生为公司独立董事候选人》的预案；

　　三、 通过《修改公司章程》的预案；

　　四、 决定召开云南铜业股份有限公司2003年度临时股东大会。

　　1、 会议召开时间：2003年9月24日上午9：00分；

　　2、 会议地点：云南省昆明市人民东路111号十一楼会议室；

　　3、 会议审议事项：

　　(1)补选公司独立董事：由于公司原独立董事何天淳先生因工作原因辞职(见2003年5月31日《证券时报》和《上海证券报》刊登的公司2002年度股东大会决议公告),补选一名公司独立董事；

　　(2)修改《公司章程》：原公司章程第五章第九十条增加如下内容：“在本公司董事换届选举时,股东大会采取累积投票制。股东大会采取累积投票制选举董事时,出席会议股东所持每一股份有与选举董事人数相同的选举权,上述选举权可以集中选举一人,也可分配选举数人,但不得重复使用,以得选票所代表选举权多者当选。如股东对选举董事事项有利害关系,且该选举行为有害于公司利益时,不得参加表决,也不得代理其他股东行使表决权。任期未届满时需要更换或补选一名或部分董事,不适用累积投票制。”

　　特此公告！

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2003年8月22日上海证券报