黄山旅游发展股份有限公司二届董事会第十二次会议决议暨召开2003年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄山旅游发展股份有限公司二届董事会第十二次会议于2003年8月21日上午9：00在本公司一楼会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,独立董事周亚娜女士因工作原因未出席本次会议,授权委托独立董事段爱群先生代为出席并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员 列席了会议。会议由董事长胡学凡先生主持,会议审议并通过了如下议题：

　　一、公司2003年半年度报告及其摘要；

　　二、关于增补江山先生为公司董事的议案；

　　根据工作需要,增补江山先生为公司董事。

　　江山先生简历：

　　江山,男,汉族,41岁,大学学历,中共党员。历任屯溪隆阜中学教师,屯溪市委宣传部干部,黄山市徽州区筹备组工作人员、黄山市徽州区委秘书、调研科科长,黄山市徽州区委办公室副主任、主任,黄山市经济体制改革办公室副主任、黄山市经济研究室主任,黄山市黄山区委副书记、区政府副区长(常务)、区政府区长、党组书记,黄山市黄山区委书记、区政府区长、党组书记,黄山市政府副市长、中共黄山市第三届委员会委员。现任黄山市委常委、副书记,黄山风景区管理委员会党委书记、副主任,黄山旅游集团有限公司董事局主席兼总裁,黄山旅游发展股份有限公司党委书记。

　　该议案需提交2003年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、关于聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书的议案；

　　根据工作需要,董事会决定聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书。

　　黄慧敏先生简历：

　　黄慧敏,男,30岁,中国科技大学工商管理硕士研究生,中共党员。历任黄山旅游发展股份有限公司董事会秘书室助理主办、业务主办、董事会证券事务代表,黄山旅游发展股份有限公司总经理办公室副主任。现任本公司董事会秘书室主任。

　　独立董事意见：

　　独立董事段爱群先生、周亚娜女士、周扣山先生对上述高级管理人员变更事宜均表示同意。

　　四、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。

　　公司定于2003年9月26日上午9：00在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室召开本公司2003年第一次临时股东大会。

　　(一)会议审议事项

　　关于补选江山先生为公司董事的议案。

　　(二)出席会议对象

　　1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、截至2003年9月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及9月19日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为9月16日)。

　　(三)会议登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书)于2003年9月25日下午17：30之前向公司董事会秘书室报名并办理会议出席手续(可以传真或电话方式报名)。

　　(四)其它事项

　　1、会期半天,有关费用由股东或股东代表自理。

　　2、联系人：黄慧敏、黄嘉平

　　联系电话：[phone],传真：[phone]。

　　特此公告

　　黄山旅游发展股份有限公司董事会

　　2003年8月23日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席黄山旅游发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：受托人(签名)：

　　委托人证券帐户：受托人身份证号码：

　　委托人身份证号：委托日期：

　　委托股数：上海证券报