云南景谷林业股份有限公司2003年第四次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司2003年第四次临时董事会于2003年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经七名董事认真研究,通过通讯记名方式表决：同意公司以自有资金受让玉溪市 新产业发展公司持有的云南玉加宝人造板有限公司75%的股权。并授权董事长签署有关协议等文件。

　　本公司以天一会计师事务所出具的资产评估报告的数据为准,确定以上股权转让金额为人民币4,875万元,其中在《股权转让协议书》签署后三十个工作日内以货币资金的方式按指定的账户支付受让股权价款的51%,余款在2004年6月30日前支付。

　　云南玉加宝人造板有限公司成立于1995年12月,注册地为云南省玉溪市,注册资金为人民币18000万元,法定代表人为：柳平。该公司的核心生产线系德国引进的设备,主要从事中、高密度纤维板的生产、销售。设计产量为5万立方/年；投产几年来,该公司生产的“玉加宝”牌人造板已占据一定的市场,并享有一定的信誉。

　　云南景谷林业股份有限公司受让云南玉加宝人造板有限公司股权后,可用较短的时间,达到做大做强景谷林业目的,并可缩短景谷林业再建新厂的建设期,扩大上市公司生产能力及盈利能力,增加景谷林业的高密度及薄板品种,使上市公司产品品种得到调整。同时,将利用自身优势对该公司的原料供应、产品质量、销售及后续产品的开发等方面进行全面提升,并全面提高其市场竞争力和占有率,为本公司及公司股东带来更好的回报。

　　特此公告

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2003年8月21日上海证券报