大连亿城集团股份有限公司为他人提供担保公告

　　重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　本公司控股子公司北京亿城房地产开发有限公司（以下简称亿城地产），向华夏银行 北京知春支行申请一年期贷款人民币8000万元，本公司决定为此笔贷款提供信用担保。如此笔贷款申请成功，截止目前，公司累计担保余额为11000万元人民币。

　　以上担保事宜已经公司第三届董事会临时会议决议通过，表决情况为：

　　公司实有董事9人,到会董事7人，无董事委托其他董事代理出席；参会有效表决票7票，同意7票。

　　公司上述担保行为属董事会权限之内，经董事会批准后立即生效。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：北京亿城房地产开发有限公司

　　住 所：北京市密云县工业开发区水源路乙10号

　　企业性质：有限责任

　　法定代表人：宫晓冬

　　注册资本：人民币10000万元

　　主营业务：房地产项目开发、销售商品房等

　　与本公司关系：本公司拥有亿城地产51%的股权，为其控股股东。

　　截止2002年12月31日资产总额96378万元、负债总额87101万元（截止2002年12月31日，银行贷款41200万元，一年内到期的负债5000万元）、净资产9277万元、2002年度实现净利润-603万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、本公司为亿城地产向华夏银行知春支行申请的人民币8000万元一年期流动资金贷款提供信用担保。

　　2、在本合同有效期间，华夏银行依法将债权转让给第三人的，应及时通知本公司。

　　3、本合同经本公司与华夏银行知春支行签字盖章后生效，至主合同（亿城地产与华夏银行知春支行签订的借款合同）借款人在主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用全部偿清之日终止。

　　四、董事会意见

　　经股东大会审议通过，公司及公司控股子公司大连渤海教育投资有限公司已与有关方达成了收购亿城地产剩余49%股权的协议，协议实施后，公司与大连渤海教育投资有限公司将共同持有亿城地产100%的股权。

　　被担保人亿城地产开发的“碧水云天”房地产项目正在建设中，目前进展顺利，有较好的盈利前景。同时，亿城地产的房地产业务仍处于起步阶段，自有资金较少，要在做好已有项目的基础上，进一步储备新项目，保持持续的开发活动，达到提升业内竞争能力的目标，资金需求很大。

　　综合考虑以上因素，即：公司对亿城地产的权益比例、亿城地产的资产质量、信用状况以及业务发展的实际需要，董事会认为：亿城地产具有偿还债务能力，本公司的担保行为符合公司及股东的利益。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　除此笔担保，公司尚余对间接控股子公司北京四季花园房地产开发有限公司一年期3000万元贷款的担保。累计担保余额为11000万元，无逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会临时会议决议

　　2、担保协议

　　董事会

　　二OO三年八月二十三日