大连亿城集团股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　第三届董事会于2003年8月20日北京亿城房地产开发有限公司会议室召开临时会议。公司实有董事9名，到会董事7名。会议由公司董事长李强先生主持，公司3名监事全部列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　关于为亿城地产8000万元贷款提供担保的议案

　　亿城地产拟向华夏银行北京知春支行申请一年期贷款人民币8000万元，本公司决定为此笔贷款提供信用担保。详情请阅关于此笔贷款的《对外担保公告》。

　　特此公告

　　董事会

　　二OO三年八月二十三日