合肥百货大楼集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　第四届董事会第二次会议于2003年8月21日在合肥市长江中路150号本公司综合楼六层会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，未到董事已委托其他董事行使表决权。公司监事列席了会议。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并通过了如下议案：

　　一、2003年半年度报告及半年度报告摘要。

　　二、公司高级管理人员聘任议案。

　　根据提名委员会的审查和建议，新一届公司董事会对公司高级管理人员进行了重新考核聘任，具体如下：

　　聘任郑晓燕女士兼任公司总经理；

　　聘任陈世友女士(常务)、武义平先生、许才虎先生、FrankCherng-RueyChang先生、杨志友先生、王友斌先生、魏东先生、赵文武先生担任公司副总经理；

　　聘任戴登安先生为公司财务负责人；

　　聘任赵文武先生为公司董事会秘书。

　　（以上人员简历附后）

　　公司独立董事黄卫平、雷达、王源扩、陈国欣先生一致认为上述高级管理人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，对上述公司高级管理人员的聘任表示同意。

　　三、关于设立公司采配中心及结算中心的议案。

　　为提高公司经营的组织化和集约化程度，公司对传统经营模式作较大调整，实施大百货连锁经营，对公司旗下所有百货业务实施统进分销、统一结算、统一营运的现代百货管理模式。与此相适应，公司董事会经研究，决定增设两个职能管理部门：采配中心和结算中心。

　　四、公司总经理工作细则（2003修订稿）。

　　以上决议，特此公告。

　　董事会

　　二00三年八月二十三日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　郑晓燕，女，45岁，硕士研究生，党员，高级经济师。历任合肥百货大楼商场经理、企管办副主任，本公司总经办主任、总经理助理、董秘、董事、副总经理、总经理。现任本公司董事长兼总经理、党委书记。

　　陈世友，女，50岁，大专文化，党员，政工师。历任合肥百货大楼商场部主任、党支部副书记、书记，本公司纪委书记、副总经理、常务副总经理。现任本公司副董事长兼常务副总经理、党委副书记。

　　武义平，男，44岁，大学文化，党员。历任百货大楼营业组长、团委副书记、商场支部书记、商场经理，鼓楼商厦商场经理、总经理助理。现任本公司副总经理兼合家福超市公司总经理。

　　许才虎，男，47岁，大学文化，党员，高级工程师。历任安徽省安装公司第五工程处工程师，安徽省建筑工程总公司科技处科员、副主任科员，安徽省建筑工程总公司常州项目部副总工程师、经理，安徽省建筑工程总公司总承包公司科技处主任科员、副经理，现任本公司副总经理兼拓基房地产公司董事常务副总经理。

　　Frank Cherng-RueyChang，美国籍，男，35岁，美国加洲大学柏克利分校工商管理学硕士(MBA)。历任PruettIndustries(美国)市场部经理，美国太平洋贝尔电信集团亚洲市场拓展部经理，深圳市天应实业有限公司总经理，深圳市矢锐能源技术开发有限公司总经理，法国家乐福发展部经理。

　　杨志友，男，48岁，大专文化，党员。历任合肥市百货大楼营业员、业务科办事员、业务科副科长、商场经理，本公司总经理助理兼业务部部长。现任本公司副总经理兼铜陵合百商厦总经理。

　　王友斌，男，47岁，大专文化，党员。历任合肥百货大楼营业员、组长、组干科干事、商场副经理、经理，本公司总经理助理、副总经理，现任本公司副总经理兼商业大厦总经理。

　　魏东，男，50岁，大学文化，党员，高级经济师。历任合肥百货大楼办事员、商业科技负责人、职工学校教务主任，本公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　赵文武，男，35岁，大学文化，党员，经济师。历任本公司总经办主任助理、发展部部长、董事会秘书、董事。现任本公司董事、董事会秘书、总经理助理兼证券发展部部长。

　　戴登安，男，30岁，大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任合肥百货大楼财务部主办会计、合肥鼓楼商厦财务部副部长。现任本公司董事、财务负责人兼副总会计师、财务部部长。