青岛海尔股份有限公司2003年董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2003年董事会第三次会议于2003年8月21日上午在青岛海尔工业园中心大楼305B召开，出席本次会议的董事应到9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会 董事审议，一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2003年半年度报告及摘要》。

　　二、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的报告》。

　　公司总经理刘向阳先生因工作变动原因申请辞去总经理的职务。经研究，公司董事会同意刘向阳先生的辞职申请。

　　根据董事会提名委员会的提名，公司董事会决定聘任张智春先生为公司总经理，聘期与董事会任期相同。

　　张智春先生的个人简历：

　　张智春：男，1964年7月出生，1988年毕业于上海同济大学，中共党员，工程师。历任青岛海尔电冰箱股份有限公司全质办主任助理、海尔集团认证中心主任助理、青岛海尔电冰箱股份有限公司二厂厂长、青岛海尔电冰箱销售有限公司总经理、海尔电器国际股份有限公司副总经理、海尔电器国际股份有限公司总经理。

　　特此公告。

　　2003年8月21日