北京顺鑫农业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告

　　（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）2003年度第一次临时股东大会于2003年8月22日上午9时在公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表5名，代表股份213,190,300股，占本公司股份总额的70.09%。大会由公司董事长李维昌先生主持，公司7名董事、1名监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

　　大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　①对原章程的第五章 第三节第一百二十五条“董事会由9名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人，副董事长2人”的人数和构成条款改变进行修订。改为“董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。”

　　表决结果：有效表决股份总数213,190,300股，同意票213,190,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　②对原章程 第三章第一节第十九条“公司经批准发行的普通股总数30415万股，发起人北京市泰丰现代农业发展中心持有21315万股，占公司总股本的70.08%”改为“公司经批准发行的普通股总数30415万股，发起人北京顺鑫农业发展集团有限公司持有21315万股，占公司总股本的70.08%。”

　　表决结果：有效表决股份总数213,190,300股，同意票213,190,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　对原规则中第一章第四条“董事会由九名董事组成，其中独立董事两人。董事会设董事长一人。”修改为“董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长一人。”

　　表决结果：有效表决股份总数213,190,300股，同意票213,190,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过了关于《投资管理办法》的议案；

　　表决结果：有效表决股份总数213,190,300股，同意票213,190,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议通过了关于本次配股发行前滚存利润分配的议案；

　　表决结果：有效表决股份总数213,190,300股，同意票213,190,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议通过了关于本次配股发行当年利润分配计划的议案；

　　表决结果：有效表决股份总数213,190,300股，同意票213,190,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　北京市天银律师事务所指派律师张圣怀见证了公司本次股东大会。张圣怀律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告

　　董事会

　　2003年8月22日