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第四届董事会第二次会议于2003年8月21日9:30时在公司国际会议厅召开，应到董事11名，实际到会9人，委托出席2人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈嘉陵主持，会议经讨论后作出如下决议：
1、审议通过了《2003年半年度报告》及其摘要；
2、审议通过了《关联交易管理办法》；
(本议案须提交临时股东大会表决批准，将在股东大会前五个工作日公告于上交所网站www.sse.com.cn上)
3、审议通过了《关于授权广州气体厂有限公司进行合资前期工作的议案》；
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》:
章程第十三条原为“生产、加工、销售冶金产品，焦炭化工产品，各种气体、炉料和有关原材料、机械设备、备件、生产工具、公司产品的深加工产品，以及有关技术咨询服务，并经营汽车运输”，现修改为“生产、加工、销售冶金产品、焦碳化工产品，各种气体、炉料和有关原材料、机械设备、备件、生产工具、公司产品的深加工产品，以及有关技术咨询服务，并经营汽车运输,国内采购非配额许可证产品出口，加工销售有色金属产品，经营仓储、装卸、加工、包装及有关咨询业务；”
（本议案须提交临时股东大会表决批准）
5、审议通过了《关于在从化、南沙等地区设立分公司的议案》；
6、审议通过了《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》。
董事会
二○○三年八月二十一日
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