内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　第四届董事会第一次会议于2003年8月21日上午10:00在公司管理总部三层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举王小兰女士为董事长，潘燕明先生、李辉先生为副董事长。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　经董事长王小兰女士提名，聘任潘燕明先生为公司总裁。

　　三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长王小兰女士提名，聘任戚濛青女士为公司董事会秘书。

　　王小兰女士、潘燕明先生、李辉先生、戚濛青女士的简历见2003年6月28日《中国证券报》和《证券时报》。

　　四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经总裁潘燕明先生提名，聘任靳增勇先生为公司财务总监（简历见附件一）。

　　五、审议通过了公司《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》

　　公司独立董事戴焕忠、陈庆振、洪玫对会议选举董事长、副董事长，聘任公司总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员涉及的有关问题发表了独立意见（见附件二）。

　　董 事 会

　　二○○三年八月二十一日

　　附件一：

　　靳增勇，男，出生于1957年12月，群众，大学专科，会计师。曾任北京市皮件厂主管会计，时代集团公司财务中心主管会计、副主任、主任。现任财务总监。

　　附件二：

　　独立董事

　　关于公司聘任高级管理人员的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第四届董事会第一次会议选举董事长、副董事长，聘任公司总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员议案中所涉及的有关问题发表独立意见如下：

　　一、经董事会全体董事选举，董事王小兰女士任公司第四届董事会董事长，董事潘燕明先生、李辉先生为副董事长。

　　二、由董事长王小兰女士提名，全体董事一致表决通过，聘任潘燕明先生为公司总裁，聘任戚濛青女士为公司董事会秘书。

　　三、由总裁潘燕明先生提名，全体董事一致表决通过，聘任靳增勇先生为公司财务总监。

　　上述关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长，聘任公司总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员议案，是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提出的。董事长和副董事长的任职资格符合《公司法》的规定，总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的任职条件符合《公司法》和《公司章程》的规定，董事会会议的表决程序符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效。

　　独立董事：戴焕忠、陈庆振、洪玫

　　二○○三年八月二十一日