洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　第二届董事会第二次临时会议于2003年8月20日在郑州召开，应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过《关于委托新华信托投资股份有限公司管理公司资金的议案》。

　　根据重组后公司资金比较充裕的情况，对公司部分闲置资金进行委托管理，决定与新华信托投资股份有限公司签订为期半年的委托管理合同，委托金额为人民币4500万元。

　　新华信托投资股份有限公司注册地址重庆市渝中区临江路69号，法定代表人为张小铁，注册资本50000万元，主营业务范围：（一）受托经营资金信托业务，即委托人将自己合法拥有的资金，委托信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分；（二）受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务，即委托人将自己的动产、不动产以及知识产权等财产、财产权，委托信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分；（三）受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（四）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；（五）受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券的承销业务；（六）代理财产的管理、运用和处分；（七）代保管业务；（八）信用见证、资信调查及经济咨询业务；（九）以固有财产为他人提供担保；（十）中国人民银行批准的其他业务。以上经营范围包括本外币业务。

　　特此公告

　　董事会

　　二零零三年八月二十一日