延边公路建设股份有限公司2003年第二次临时股东大会（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议的召开、出席会议情况及提案审议情况

　　2003年第二次临时股东大会于2003年8月22日以通讯方式召开。截止该日11：00时，本 次会议共收到有效表决票2张，代表股份83,596,755股，占公司总股本的45.4%，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议以同意票83,596,755股，占收到表决票所代表股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股，审议通过关于将公司所属龙延公路收费经营权用于质押贷款的议案。

　　鉴于公司目前向银行贷款共计14,040万元，其中有近3,000万元将于近期到期，公司还贷压力较大。经与相关银行协商，公司拟用龙延公路收费经营权质押贷款，贷款金额不超过5,000万元，所贷款项用于偿还银行贷款。

　　二、律师出具法律意见情况

　　本次临时股东大会由北京市同达律师事务所参加见证，并出具法律意见书。认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，大会决议合法有效。

　　特此公告

　　董事会

　　二零零三年八月二十二日