中山公用科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

　　第三届监事会第十五次会议于2003年8月20日上午在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》的有关规定，与会监事一致同意通过如下决议：

　　一、 审议通过公司《2003年半年度报告》及摘要；

　　二、 审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》。

　　公司第三届监事会成员任期即将于2003年9月11日三年任期届满，经公司本届监事会提名，确定汪冬梅女士、周倩女士为公司第四届监事会监事候选人；该议案须提交公司2003年第2次临时股东大会审议。另有一名职工代表监事曾智尧先生是由公司职工代表大会选举产生（职工代表监事及监事候选人简历附后）。公司第四届监事会将由职工代表监事曾智垚先生和公司2003年第2次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成。

　　特此公告。

　　监事会

　　2003年8月20日

　　附职工代表监事及监事候选人简历：

　　曾智垚：男，34岁，广东省社会科学院经济管理专业研究生，曾在中山市实业投资管理公司、中山公用事业集团有限公司任职，现任市场事业部总经理助理兼市场管理部经理。

　　汪冬梅：女，46岁，会计师，曾任广东省英德硫铁矿会计，中山市供水总公司财务科科长；现任中山市场发展有限公司财务总监兼财务部经理、监事。

　　周 倩：女，34岁，本科学历，曾在中山市燃气具工业集团公司任职，现在中山市供水总公司任财务科主任助理。

　　独立董事独立意见

　　本人作为第三届董事会独立董事，现依据《公司章程》等有关规定，就公司第三届董事会第十六次会议《关于董事会换届选举的议案》进行审议并发表独立董事独立意见，承诺以下独立意见为个人真实意见，未受其他任何与公司有关联的人员、机构影响，保证独立意见的公正性、独立性，并对本意见书的内容的真实性、准确性和完整性负责，承担个别及连带责任，本人意见如下：

　　1、公司董事会换届选举方法符合《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公司章程》等规定，由公司本届董事会提名，经董事会审议通过后提交临时股东大会审议选聘。董事会增为9个席位，其中独立董事3名，符合《上市公司治理准则》的要求及独立董事达到董事会总人数三分之一的要求。

　　2、经审查，公司本届董事会提名的6名第四届董事会董事候选人及3名独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》中规定的董事及独立董事任职资格，提名方法及程序符合《公司章程》。

　　独立董事：过增元

　　王 华

　　赵晷湘

　　2003年8月20日