中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第四届六次董事会决议公告

　　第四届六次董事会议于2003年8月20日上午在武汉东湖宾馆召开。应出席董事12人，实际出席董事9人，委托出席3人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

　　一、会议审议通过了《总经理二OO三年上半年工作报告》。

　　二、会议审议通过了《二OO三年上半年财务执行情况的报告》。

　　三、会议审议通过了《二OO三年中期利润分配预案》。根据武汉众环会计师事务所出具的武众会（2003）458号无保留意见审计报告，截止2003年6月30日，本公司共实现净利润23,703,749.98元。加上上年未分配利润40,512,528.26元，本年可供分配利润为64,216,278.24元。2003年随着公司经营规模的不断扩大，公司流动资金不足，为了保持公司的持续发展，实现公司经营目标，2003年度中期利润分配预案为：以2003年6月30日股本为基数，每10股派现0.70元(含税)，不送股，也不实行公积金转增股本。本次分配后的未分配利润53,937,345.94元累计到以后年度分配。

　　以上议案将提请二OO三年第一次临时股东大会审议。

　　四、会议审议通过了《二OO三年半年度报告及摘要》。

　　五、会议审议通过了《关于召开二OO三年第一次临时股东大会的议案》。

　　董 事 会

　　二OO三年八月二十日