深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第三届第九次董事会决议公告

　　第三届第九次董事会于2003年8月20日在贵阳市神奇假日酒店会议室召开，会议由董事长欧显华先生主持，会议应到董事14名，实到董事14名。公司监事全部列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议一致通过如下决议：

　　1、审议通过《2003年半年度总经理工作报告》

　　2、审议通过《2003年半年度财务工作报告》

　　3、审议通过《2003年半年度报告和报告摘要》

　　4、审议通过《关于计提坏帐准备和更新部分固定资产的报告》

　　按照财政部《企业会计制度》的有关规定，本公司根据凡口铅锌矿应收帐款的状况，加大了坏帐准备计提比例，报告期增提应收帐款的坏帐准备为11,712,687.14元。

　　本公司控股子公司—深圳金鹰出租车有限公司2000年12月购入的富康998型出租车，因在营运过程中出现技术性能不稳定、安全隐患大等原因，于2003年4月份提前更换了部分营运出租车辆，报告期因提前更换了部分营运车辆净损失914,199.90元。

　　5、审议通过《关于为公司外部董事购买责任保险的报告》

　　6、审议通过《关于公司管理部室增设、更名的报告》

　　此决议。

　　董事会

　　2003年8月22日