安徽国风塑业股份有限公司召开2003年第1次临时股东大会通知

　　（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决定于2003年9月26日召开公司2003年第1次临时股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：

　　1、会议时间：2003年9月26日上午9：00

　　2、会议地点： 公司四楼会议室

　　3、会议内容：

　　审议《公司代理采购、销售暨关联交易的议案》

　　4、参加人员：截止2003年9月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。

　　5、会议登记办法：

　　1）股东参加会议，请于2003年9月24日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。

　　2）会议登记地点：公司证券部

　　联系地址：合肥市马鞍山路1号

　　邮编：230001

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：吴亚、邓玉华

　　3）其他事项：出席会议股东食宿和交通费自理。

　　董事会

　　2003年8月20日

　　附授权委托书：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加2003年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人 签名：身份证号码：

　　受托日：