南宁糖业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议暨召开股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第六次临时会议于2003年8月19日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事17人，实到董事14名，1名董事请假并授权委托其他董事代为行使表决权，2名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会5 名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、公司2003年半年度报告及摘要

　　二、公司2003年半年度利润分配预案

　　经上海东华会计师事务所有限公司审计，“南宁糖业”2003年1—6月实现净利润为人民币46,756,815.31元。计提10%的法定盈余公积和5%的法定公益金后，再加上年结转未分配利润9,259,989.20元。累计2003年半年度可供分配利润为49,003,282.21元。

　　公司2003年半年度分配预案为：以2003年半年度总股本24,080万股为基数，每10股派现金2.00元（含税），共计派发股利48,160,000元，分配后剩余利润843,282.21元结转下一年度，资本公积金不转增股本。

　　本议案还须提请股东大会审议通过。

　　三、有关人事议案

　　同意陈载华先生因工作原因辞去第一副总经理职务的请求。陈载华先生在公司任职期间为“南宁糖业”的创立、发展、结构调整等，勤奋工作，恪尽职守，做出了巨大的贡献，董事会为此表示衷心的感谢。

　　四、关于对下属厂申请报废设备和核销往来帐的议案

　　五、关于伶俐糖厂变更经营范围的议案

　　同意将伶俐糖厂已不再生产的“酒精、减水剂”从该厂营业执照的经营范围中删去。

　　六、关于召开公司2003年第3次临时股东大会的议案

　　定于2003年9月25日召开2003年第3次临时股东大会：

　　1．会议召开基本情况

　　召开时间：2003年9月25日上午9：00时整；

　　地 点：广西壮族自治区南宁市亭洪路48号，公司总部会议室。

　　2．会议审议事项

　　《2003年半年度利润分配议案》

　　3．会议出席对象

　　（1）凡是2003年9月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　4．会议登记方法

　　登记时间：2003年9月23-24日工作时间（8:30-10:30及14:30-16:00）。

　　（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记；

　　（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登记；

　　（3）法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

　　（4）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　5．联系方式

　　联系地址：广西南宁市亭洪路48号，公司证券部

　　联系人：李静、黄晓珊

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　邮政编码：530031

　　6．其他

　　到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

　　特此公告

　　董事会

　　2003年8月19日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托　先生/女士代表本人（或单位）出席2003年9月25日召开的2003年第3次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　股东代码：

　　持股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：