重庆三峡油漆股份有限公司二○○三年第八次(三届十七次)董事会决议公告

　　二○○三年第八次(三届十七次)董事会于2003年8月20日在公司本部第一会议室召开，会议应到董事9人，董事长苏中俊因病未能出席会议，委托副董事长罗儒贵主持会议并代为行使表决权。董事陈光辉因退休无法联系，未出席会议，独立董事姜德孚因外出，委托独立董事孙芳城代为行使表决权。其余6名董事全部出席会议。监事会成员和高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

　　一、对北京华纳信龙科技教育发展有限公司的托管方案

　　北京华纳信龙科技教育发展有限公司是在北京市注册的一家教育高新技术企业，公司注册资本为5500万元，资产总额为5420万元，净资产为5227万元，主要从事教育标准规范化、校园网络信息平台、高校综合管理系统系列软件的开发、培训、推广应用和销售，公司在网络教育信息领域处于国内领先地位。目前，该公司有意向本公司转让其部份股权，为保护公司广大股东的利益，使本公司投资行为更加稳妥地规避投资风险，公司拟先行对北京华纳信龙科技教育发展有限公司实施委托管理，在托管期间进一步观察该公司的经营盈利能力，整合各项资源，视托管情况决定是否最终对该公司进行股权重组。

　　委托管理时间为2003年8月26日至2003年10月25日。在托管期间本公司应当严格按照《委托管理协议》的约定行使受托经营管理的权利，严格维护股东权益。在此期间，本公司将参与华纳信龙的经营管理活动，协助该公司提高企业的经济效益。受托管期间，本公司不因托管行为对华纳信龙的亏损承担责任。

　　二、关联交易议案

　　《关联交易公告》详情另行刊登。

　　董事会并授权管理层分别与重庆三峡油漆化工经营部、重庆三峡现代涂料有限公司签署年度销售金额为3000万元及500万元的销售框架合同，关联方董事谢华骏回避了该项表决。

　　董事会

　　二○○三年八月二十日