大连友谊(集团)股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

　　于2003年8月21日在公司会议室召开了股东大会。会议由董事长宋传远先生主持，出席会议股东3名，代表129,742,560股，占公司股本总额的54.61%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议表决，通过如下决议：

　　1、以129,742,560股赞成（占出席股东大会股份的100%），0股反对（占出席股东大会股份的0%），0股弃权（占出席股东大会股份的0%），审议通过了《关于转让公司持有的上 海创富科技发展有限公司45%股权预案》的报告；

　　2、以129,742,560股赞成（占出席股东大会股份的100%），0股反对（占出席股东大会股份的0%），0股弃权（占出席股东大会股份的0%），审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让有关事宜预案》的报告。

　　北京市昂道律师事务所律师韩海鸥先生出具了法律意见书，确认本次股东大会的召集和召开程序、出席以及表决程序符合有关法律程序。

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　2003年8月21日