上海开开实业股份有限公司2003年半年度报告摘要

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用不适用

　　§5管理层讨论与分析

　　5.1主营业务分行业、产品情况表

　　5.2主营业务分地区情况

　　5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　5.5主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8募集资金使用情况

　　5.8.1募集资金运用(单位：万元)

　　√适用不适用

　　5.8.2变更项目情况

　　√适用不适用

　　5.9董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　5.11公司管理层对会计师事务所本报告期＂非标意见＂的说明

　　适用√不适用

　　5.12公司管理层对会计师事务所上年度＂非标意见＂涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　6重要事项

　　6.1收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1收购或置入资产

　　√适用不适用

　　6.1.2出售或置出资产

　　√适用不适用

　　6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　√适用不适用

　　本公司于2002年12月21日与兰州三毛纺织(集团)有限责任公司签订了股权转让协议和股权托管协议,受让兰州三毛纺织(集团)有限责任公司所持有的兰州三毛实业股份有限公司51,283,344股国有法人股,占其总股本28%,受让总价款为人民币215,902,878.20元。已于2003年1月17日在上海证券报和香港文汇报上刊登了《兰州三毛实业股份有限公司收购报告书》。该股权转让材料正在上报之中,对公司经营成果与财务状况未产生影响。

　　6.2担保事项

　　√适用不适用

　　6.3关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　6.4重大诉讼仲裁事项

　　√适用不适用本公司为上海国嘉实业股份有限公司提供的4,500万元担保纠纷一案,现已向上海市第二中级人民法院申请对国嘉实业进行强制执行,相关诉讼及判决执行情况如下：

　　上海开开(集团)有限公司对本公司出具承诺＂上海开开实业股份有限公司对上海国嘉实业股份有限公司向银行借款的经济担保后果全部由上海开开(集团)有限公司承担＂。

　　6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§7财务报告

　　7.1审计意见

　　7.2披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润及利润分配表

　　编制单位：上海开开实业股份有限公司

　　2003年1-6月单位：人民币元

　　法定代表人：江玉森主管会计工作的负责人：朱雷总会计师：：姚祖裕会计机构负责人：姚祖裕

　　7.3报表附注

　　7.3.1本报告期未出现会计政策、会计估计变更或会计差错的更正。

　　7.3.2与年度报告相比,本报告期合并范围发生了如下变化：

　　报告期内因转让上海静安药业有限公司80%股权,现持有该公司10%股权,故不再纳入合并报表。

　　上海开开实业股份有限公司董事会

　　2003年8月20日股票代码：600272股票简称：开开实业编号：临2003-022900943开开B股上海开开实业股份有限公司四届十一次董事会决议公告上海开开实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年8月20日上午9：30在上海市万航渡路888号24楼会议室召开。会议应到董事14人,实际参加表决董事14人(其中4名董事委托表决：董事陈敏仪小姐、许佩能女士、沈士祥先生全权委托江玉森董事长代为表决；董事黄佳康先生全权委托夏建副董事长代为表决),3名监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、公司2003年半年度报告及报告摘要；

　　二、因杨良骐先生健康的原因,公司董事会同意其辞去公司第四届董事会独立董事职务的请求。公司董事会对杨良骐先生在职期间的辛勤工作表示感谢；

　　三、公司董事会下设专业委员会的名单：

　　董事会战略委员会由江玉森、余惕君(独立董事)、夏建、黄佳康、戴继雄(独立董事)五名委员组成,主任由董事长江玉森先生担任；

　　董事会审计委员会由沈士祥、吴利华、余惕君(独立董事)、夏建、戴继雄(独立董事)五名委员组成,主任由独立董事戴继雄先生担任；

　　董事会提名委员会由黄佳康、陈达行(独立董事)、胡锦华(独立董事)、熊克力、戴继雄(独立董事)五名委员组成,主任由独立董事胡锦华先生担任；

　　董事会薪酬与考核委员会由尹胜利、江玉森、陈达行(独立董事)、余惕君(独立董事)、胡锦华(独立董事)五名委员组成,主任由独立董事余惕君先生担任。

　　特此公告

　　上海开开实业股份有限公司

　　董事会

　　2003年8月20日上海证券报