神马实业股份有限公司四届二十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　神马实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2003年8月20日在本公司第三会议室召开,会议应到董事11人,实到8人,董事王安乐先生委托董事张金友先生、独立董事宁金成先生委托独立董事李春彦先生代为出席本次会议并表决,公司3名监事及部分高级管理人员 列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过公司2003年半年度报告及摘要?

　　2、审议通过对公司经营管理者实行年薪制的议案。

　　为充分调动公司经营管理者的工作积极性,结合公司实际情况,决定对经营管理者实行年薪制。具体实施对象包括公司董事长、总经理、党委书记(含主持工作副职)、副总经理、总工程师、党群副职。年薪由基本年薪和风险年薪两部分组成：基本年薪根据公司全部员工的平均工资和基薪系数确定?风险年薪根据公司净资产增长率、利润增长率、销售收入增长率和全部员工平均工资增长率确定。具体发放金额根据年终指标完成情况考核确定。年薪最高控制数额为10万元,最低不低于1万元。年薪实施对象在任期内均交纳一定的风险抵押金。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2003年8月20日上海证券报