天津特精液压股份有限公司董事会二届五次会议决议公告

　　天津特精液压股份有限公司董事会二届五次会议于2003年8月20日在公司召开。董事应到九人,实到六人,董事史祺先生委托董事长张文利先生出席并行使权利,独立董事张玉利先生委托独立董事方文森先生出席并行使权利,独立董事戴金平女士未出席本次会议。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由张文利董事长主持,经过有效表决,决议如下：

　　一、审议通过公司《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》；

　　二、审议通过《关于受让土地使用权的议案》

　　为培育公司新的经济增长点,拓展主营业务,同意公司以现金人民币1751.922万元及有关税(费)受让面积为97329平方米(145.994亩)之土地使用权。批准公司于2003年8月8日与出让方天津市西青区规划和国土资源局签订的《天津市西青区国有土地使用权出让合同》〖合同号：(2003)津西规地合字第15号〗。受让的宗地七通一平,编号为M13,位于天津市西青经济开发区内。土地使用权出让年限为50年,自公司领取该宗地《中华人民共和国国有土地使用证》之日起算。

　　特此公告

　　天津特精液压股份有限公司董事会

　　二○○三年八月二十日上海证券报