福建省青山纸业股份有限公司四届三次董事会决议暨召开2003年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司四届三次董事会会议于2003年8月21日在本公司福州总部16层会议室召开,会议应到董事11人,实际到会董事11人,部分高级管理人员列席。会议由董事长刘天金先生主持,经全体到会董事认真审议,以举手表决方式逐项通过如下决议：

　　一、通过《关于建设林纸一体化项目配套建设160万亩造纸原料林基地》(有关说明详见本公司对外投资公告),该议案需提交2003年第二次临时股东大会审议通过。现将该次股东大会有关事项通知如下：

　　1、会议时间及地点

　　会议时间：2003年9月23日上午10：30

　　会议地点：福建省沙县青州镇本公司办公楼一楼会议室

　　2、会议议题

　　审议《关于建设林纸一体化项目――配套建设160万亩造纸原料林基地》

　　3、出席会议对象

　　(1) 本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(2) 截止2003年9月16日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　(3) 因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

　　(4) 会议登记办法

　　①凡符合出席会议的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证,委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证,法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记,烦请注明＂股东大会登记＂字样。

　　② 登记时间：2003年9月22日上午8：00-11：30,下午2：30-5：00

　　③登记地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层董事会秘书处或福建省沙县青州镇福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处

　　(5) 其它事项

　　① 会期半天,费用自理。

　　② 联系电话：[phone]或0598-5655167

　　③ 传 真：0591-7110973或0598-5655168

　　④ 联 系 人：黄金镖、林建平

　　二、因公司福州总部迁址,自2003年8月22日起,公司信息披露公开电话变更为0591-3367773,原电话号码停止使用；董事会秘书处的办公地址为福州市五一北路171号新都会花园广场16层。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司董事会

　　二○○三年八月二十一日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人出席福建省青山纸业股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人(签名)： 受托人(签名)：

　　委托人股东帐号： 受托人股东帐号：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委 托 股 数：上海证券报