贵州盘江精煤股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称：公司)董事会一届十四次会议于2003年8月20日在贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开,应到董事10人,实到董事6人。董事郭可沐先生、陈富庆先生分别委托董事林泽民先生参加会议并行使表决权；董事辛华先生委托董事王 立军先生参加会议并行使表决权；独立董事杨化彭先生委托独立董事李晓冬先生参加会议并行使表决权。公司监事会部份监事及公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长郑华先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议,以记名投票并逐项表决的方式,以10票同意,0票反对,0票弃权通过如下议案：

　　1、关于公司董事会延期换届的议案

　　鉴于公司本届董事会任期已届满,为确保董事会经营管理工作的正常开展,顺利完成各项工作,本届董事会任期延期至公司股东大会选举产生新一届董事会为止,公司将尽快召开股东大会选举新一届董事会。公司第一届董事会承诺：在此期间,将继续遵守法律、法规和公司章程的规定,勤勉、认真、诚信地履行职责,维护公司利益,同时将责成和督促公司经营管理层继续履行管理职责,确保公司正常的生产经营。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　2、公司《2003年半年度报告》全文及摘要。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2003年8月20日上海证券报