北京首都旅游股份有限公司独立董事意见书

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,我们作为北京首都旅游股份有限公司(以下简称＂公司＂)独立董事,参加了公司第二届董事会第九次会议,基于独立判断立场,现发表独立意见如下：

　　一、关于变更部分董事的议案

　　1、公司董事会对独立董事候选人郑光昭先生的提名,符合《公司法》、《公司章程》有关规定,程序合法。

　　2、经审阅独立董事候选人郑光昭先生个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,具备担任独立董事所应具有的独立性,拥有履行独立董事职责所应具备的能力。

　　3、同意对独立董事候选人郑光昭先生的提名。

　　对独立董事候选人郑光昭先生的聘任,尚待公司股东大会表决通过。

　　二、关于变更财务负责人的决议

　　1、根据杨军女士的个人履历等相关资料,本人未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法。

　　2、对财务负责人候选人杨军女士的提名、聘任符合《公司法》、《公司章程》有关规定,聘任程序合法。

　　3、本人同意公司董事会对杨军女士担任财务负责人的聘任。

　　独立董事签名：陈秋生 姜俊贤

　　二零零三年八月二十二日上海证券报