清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会决议公告 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月20日 03:35 全景网络证券时报 | ||
第三届董事会第二十一次会议于2003年8月18日在公司总部四楼会议室召开,会议应到董事7名,实到董事6名,公司董事张喜民委托董事曾巍巍出席会议并行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。受董事长委托,公司副董事长曾巍巍先生主持了会议。经与会董事认真讨论,会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了本公司2003年半年度报告文本及摘要; 2、审议通过了本公司2003年半年度利润分配方案:本公司2003年半年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。 特此公告 董事会 2003年8月18日
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