龙建路桥股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届董事会第十五次会议于2003年8月18日召开，应到董事12人，实到董事及董事委托人10人，独立董事李一军先生因出差委托独立董事王福胜先生代为行使表决权，董事许明先生、林中华先生因出差在外未参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议以传真表决方式进行了表决，与会董事经认真审议后，通过了如下决议。

　　一、审议通过了《关于调整向黑龙江伊哈公路工程有限公司派出董事的议案》

　　公司向控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司派出的董事长张振勤先生，董事慕德贵先生因工作变动已调离本公司，董事杜永海先生已离职退养，公司向黑龙江伊哈公路工程有限公司派出董事调整为：董事长李吉胜先生，董事汤赐勇先生、湛军先生。

　　二、审议通过了《关于向中国银行哈尔滨市霁虹支行申请人民币3亿元授信额度的议案》

　　公司拟向中国银行哈尔滨市霁虹支行申请人民币3亿元授信额度，用于公司国外工程的投标保函。

　　董事会

　　2003年8月18日