重庆渝港钛白粉股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨关于召开2003年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2003年8月18日，第三届董事会第十次会议以通讯方式召开，全体董事参加会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事宜:

　　一、审议通过《董事会审计委员会实施细则》；

　　二、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

　　三、审议通过《公司关于高层管理人员效益薪酬激励制度》；

　　四、审议通过关于召开2003年第一次临时股东大会的事宜:

　　1、会议时间:2003年9月26日上午10时

　　2、会议地点:公司办公大楼会议室

　　3、会议内容:

　　①审议《公司2003年半年度报告及摘要》；

　　②审议《公司2003年中期利润分配预案》；

　　③审议《董事会审计委员会实施细则》；

　　④审议《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

　　⑤审议《公司关于高层管理人员效益薪酬激励制度》。

　　以上①②详见2003年8月9日《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn；第③④⑤详见http://www.cninfo.com.cn。

　　4、出席会议人员:

　　①截止2003年9月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，均有权出席、表决。

　　②本公司董事、监事及高级管理人员和见证律师。

　　5、登记办法:

　　①出席会议的个人股东，需持本人身份证、深交所股票帐户和持

　　股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　②登记地点:公司证券部

　　③联系方式:

　　公司地址:重庆市巴南区走马二村51号

　　邮政编码: 400055

　　电话（传真）:023—62551279

　　联系人:黄小姐、张小姐

　　④会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　附: 授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名:委托人身份证号码:

　　委托人持股数:委托人股东帐号:

　　代理人签名:代理人身份证号码:

　　委托日期:2003年 月 日

　　特此公告

　　董事会

　　2003年8月20日