哈尔滨亿阳信通股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　哈尔滨亿阳信通股份有限公司(以下简称″本公司″)第二届监事会第八次会议于2003年8月16日在北京市海淀南路19号时代网络大厦公司3001会议室召开。

　　会议应到监事5人,实到监事4人,授权代表1人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

　　会议由监事会主席郑德刚先生主持,审议并一致通过了如下决议：

　　一、关于亿阳信通2003年半年度报告及其摘要的议案

　　二、关于人事任命的议案

　　根据公司业务发展需要,公司决定聘请张健清先生担任哈尔滨亿阳信通股份有限公司副总裁；分管电信增值业务方面的工作。

　　三、关于成立传输网管事业部的议案

　　根据公司业务发展需要,公司决定成立传输网管事业部；公司将根据实际情况明确该部门职责分工,制订岗位说明书,实行全员绩效考核体系。

　　本次监事会会议对下列事项发表独立意见：

　　1、公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定,建立了比较健全的法人治理结构,建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、公司监事会对公司财务状况及经营业绩进行了认真、细致的检查,认为公司2003年半年度财务报告所涉及事项是真实、客观的,公司2003年半年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、报告期内,公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,部分投资项目已经完成,并已经开始产生效益。

　　4、报告期内关联交易公平,价格合理,未发现有损害上市公司利益的情况。

　　哈尔滨亿阳信通股份有限公司监事会

　　2003年8月16日