上海实业发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第三届监事会第四次会议于2003年8月18日下午在公司会议室召开,全体监事出席了会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、公司2003年半年度报告及摘要；

　　二、上海实业发展股份有限公司公司治理纲要；

　　三、上海实业发展股份有限公司关联交易管理办法；

　　四、关于许建育监事辞职的议案；

　　许建育先生因工作原因辞去监事职务,监事会表示同意,并对其在监事会的工作表示感谢。

　　五、关于增补王利华先生为第三届监事会监事的议案；

　　监事会同意增补王利华先生为第三届监事会监事(简历附后)。

　　上述第四、五议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行公告。

　　公司工会选举吕清远先生、周志强先生为公司第三届监事会员工监事(简历附后)。

　　特此公告

　　上海实业发展股份有限公司监事会

　　二○○三年八月二十日

　　王利华先生简历：男,1963年6月出生,本科,MBA在读,高级会计师,曾任上海上标(集团)有限公司财务处长,现任上海上实(集团)有限公司计财部副总经理。

　　员工监事简历：

　　吕清远先生简历：男,1956年4月出生,大学,工程师,历任中企房屋装修公司副经理、代经理、上实置业集团(上海)有限公司副总经理,现任上海实业开发有限公司总经理。

　　周志强先生简历：男,1948年3月出生,大专,经济师,历任上海石油化工总厂、上海石油化工股份有限公司调研室主管、副处级秘书、上海兰生(集团)有限公司调研室主任、上实置业集团(上海)有限公司工会副主席、办公室主任,现任上海实业发展股份有限公司行政管理部总经理。