烟台华联发展集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

　　烟台华联发展集团股份有限公司(以下简称：本公司)第七届董事会第二次会议于2003年8月17日-18日在深圳市新地大酒店三楼会议室召开,会议由董事长陈伟东先生主持,应到董事6人,实到5人,董事徐葆煜先生因公缺席,已委托独立董事黄世湘先生代为表决,1名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于出售深圳市群慧投资有限公司50%股权的议案》

　　同意将本公司持有的深圳市群慧投资有限公司50%的股权转让给上海普根创业资产管理有限公司,转让价格为人民币贰仟伍佰壹拾贰万叁仟伍佰元整(2,512.35万元),有关情况详见本公司的资产出售公告(公告编号：2003-027)。

　　二、审议通过《关于出售烟台华联印刷有限责任公司58.5%股权的议案》

　　同意将本公司持有的烟台华联印刷有限责任公司58.5%的股权转让给深圳市东方伟业投资发展有限公司,转让价格为人民币贰仟零壹拾伍万叁仟元整(2015.30万元),有关情况详见本公司的资产出售公告(公告编号：2003-028)。

　　三、审议《关于拟成立″烟台华联商厦有限责任公司″的请示》

　　为理顺本公司的业务结构、进一步强化法人治理结构,提升本公司下属烟台华联商厦的盈利水平,董事会同意成立烟台华联商厦有限责任公司,并要求公司经营班子尽快提交缜密完备的可行性方案,待下次董事会讨论。

　　四、审议通过《关于以红日化工7%的股权抵顶鲁信国际欠款的请示》

　　董事会同意山东鲁信国际经济股份有限公司提出的以其持有的山东红日阿康化工股份有限公司910万股发起人法人股股权(占红日化工注册资本的7%),来抵顶其所欠本公司款项2,552.62!万元。

　　根据山东海天有限责任会计师事务所提供的山东红日阿康化工股份有限公司资产评估报告(鲁海会评报字?2003?第043号,会计基准日为2003年6月30日),该部分股权评估值为2,878.17万元,鲁信国际同意折价为2,800万元来抵顶所欠款,差额247.38万元本公司将以现金补足。

　　根据有关证券法律、法规之规定,关联董事陈伟东先生、徐葆煜先生需回避表决；但如回避表决,参与表决的董事将低于《公司法》、《公司章程》之有效表决规定；在承诺维护公司和公司全体股东利益之基础上,上述关联董事也参与了表决。

　　有关情况详见本公司的重大关联交易公告(公告编号：2003-029)。

　　五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经总经理王凯东先生提名,董事会决定聘任张爱萍先生为本公司总经理助理(简历附后)。

　　上述之一、二、四项议案需提交本公司2003年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　附：新任高级管理人员简历

　　张爱萍先生男39岁硕士研究生学历曾任山东省国际信托投资公司高级经理、鲁信(新加坡)有限公司副总经理、齐鲁证券公司业务发展部副总经理,现任山东鲁信国际经济股份有限公司资产管理部经理。

　　烟台华联发展集团股份有限公司董事会

　　2003年8月19日