上海建工第二届董事会第十六次会议决议公告

　　上海建工(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第十次会议于2003年8月19日上午在本公司会议室召开。会议应出席董事9名,董事刘国林因公出差,实际出席董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生主持,审议通过了以下议案：

　　一. 《公司2003年半年度报告及其摘要》；

　　二. 公司2003年中期利润分配预案

　　2003年上半年实现税后利润为91,813,583元,加上历年积余未分配利润393,356,483元,累计共有未分配利润485,170,066元。

　　根据公司目前实行2002年度分配的情况,公司董事会决定2003年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。

　　上海建工股份有限公司董事会

　　2003年8月20日