河南羚锐制药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2003年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南羚锐制药股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年8月18日在本公司办公楼八楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事7名。独立董事黄璐琦先生委托独立董事李新建先生代为表决,董事张军东先生委托董事熊维政先生代为表决。会议由董事长熊维政先生主 持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议?

　　一、《河南羚锐制药股份有限公司2003年半年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2003年半年度报告摘要》

　　二、《关于续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的议案》

　　北京中洲光华会计师事务所有限公司担任了公司2001年度和2002年度的审计工作,董事会决定续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构。2002年度北京中洲光华会计师事务所有限公司的审计费为32万元。

　　本次董事会审议通过后,提请股东大会予以审议。

　　三、关于召开公司2003年第三次临时股东大会的议案

　　本次董事会提议召开公司2003年第三次临时股东大会,有关事项通知如下：

　　(一)会议时间：2003年10月18日上午9时

　　(二)会议地点：股份公司办公楼九楼会议室

　　(三)会议审议事项如下：

　　《关于续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的议案》

　　(四)会议出席对象

　　1、截止2003年9月19日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东；

　　3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　(五)会议登记事项

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：2003年9月25日--2003年9月26日；

　　3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司办公楼董事会办公室；

　　(六)其他事项

　　1、与会者食宿及交通费自理；

　　2、会议联系人：吴希振先生、涂晓黎女士

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　特此公告。

　　河南羚锐制药股份有限公司董事会

　　二零零三年八月十八日

　　附件授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席羚锐制药股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人(签名或盖章)：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账号：

　　委托意见表：

　　审议事项意见

　　关于续聘北京中洲光华会计师事务同意弃权反对

　　所有限公司为公司2003年财务审计机

　　构的议案