中储发展股份有限公司三届二次董事会决议公告

　　中储发展股份有限公司本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司三届二次董事会于2003年8月18日在本公司会议室召开,会议由公司董事长洪水坤先生主持,11名董事出席了会议,部分监事及高级管理人员列席了会议,公司独立董事朱道立先生因出国未能出席本次董事会。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了中储发展股份有限公司2003年半年度报告及其摘要。

　　二、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司经销分公司办理银行承兑汇票融资额度的议案》

　　会议同意中储发展股份有限公司经销分公司在上海浦发银行天津分行、中国农业银行天津分行(包括所属支行)、中国光大银行天津分行(包括所属支行)办理额度各为5000万元的银行承兑汇票融资业务(合计为1.5亿元),有效期至2004年9月30日止。同时,公司董事会同意2003年7月25日三届临时一次董事会审议通过的＂中储发展股份有限公司在兴业银行天津分行办理额度不超过一亿元的信用贷款(含银行承兑汇票)中的5000万元银行承兑汇票、中储发展股份有限公司在深圳发展银行天津分行办理额度不超过5000万元的银行承兑汇票＂可以经销分公司名义办理,至此,公司董事会授权中储发展股份有限公司经销分公司在上述各行办理的银行承兑汇票总额度为2.5亿元。中储发展股份有限公司经销分公司在以其自身名义办理银行承兑汇票过程中,原公司的审批、控制程序不变。

　　三、审议通过了《关于设立中储发展股份有限公司吴淞分公司的议案》

　　1、分公司名称：中储发展股份有限公司吴淞分公司

　　2、分公司负责人：石士诚

　　3、分公司经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、代验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；物资配送；货运代理；报关业务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务等。

　　四、审议通过了《关于设立中储发展股份有限公司北京经销部的议案》

　　1、分支机构名称：中储发展股份有限公司北京经销部

　　2、分支机构负责人：于军

　　3、分支机构经营范围：销售钢材、木材、水泥、五金、交电、化工、空调制冷设备、建筑材料、装饰材料、汽车配件、文化体育用品(音像制品除外)、针纺织品、电子设备、通讯设备、电器设备；接受委托提供劳务服务。

　　五、审议通过了《关于设立中储发展股份有限公司上海物业管理分公司的议案》

　　1、分公司名称：中储发展股份有限公司上海物业管理分公司

　　2、分公司负责人：胡爱华

　　3、分公司经营范围：物业管理；房地产开发；商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、检验；物资配送。

　　六、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》

　　(一)被担保人基本情况：

　　1、住所：无锡市锡沪路183号

　　2、法定代表人：向宏

　　3、注册资本：1900万元

　　4、经营范围：配送、港口进出物资接送、起重运输设备的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工；金属材料及制品、机械电器设备、建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险品)、纸的销售；房屋租赁等。

　　5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有95%股权的控股子公司。

　　6、2002年主要财务指标(经审计)：

　　资产总额：6066.25万元

　　负债总额：4027.88万元

　　净资产：2038.37万元

　　净利润：341.26万元

　　(二)鉴于公司二届十六次董事会通过的为无锡中储物流有限公司提供的叁仟万元(含银行承兑汇票)贷款担保期限已经到期,会议同意继续为无锡中储物流有限公司提供金额为叁仟万元(含银行承兑汇票)的贷款担保,担保期限至2004年8月30日止。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2003年8月18日