湖南天一科技股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第十三次会议于2003年8月14日召开，会议应到董事9人，实到7人，董事黄奇先生、李员明先生因公出差，监事会召集人列席了会议，会议由董事长彭深根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《2003年半年度报告》。

　　特此公告。

　　董事会

　　2003年8月14日