湖北百科药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第三届董事会第四次会议于2003年8月13日以通讯方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十名，公司董事向汉林先生因公出差未出席董事会会议，委托董事丁振荣先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名表决方式审议并通过如 下决议：

　　审议并通过公司2003年半年度报告正文及其摘要。

　　特此公告。

　　董事会

　　2003年8月13 日