佛山电器照明股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月18日 02:21 全景网络证券时报 | ||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司第三届董事会第十四次会议于2003年8月14日在香港召开,应到董事9名,实到董事9名(其中独立董事3名)。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长钟信才主持,公司全体监事和高层管理人员列席会议。会议一致通过如下事项 1、审议通过公司2003年半年度报告及摘要(中、英文)。 2、审议通过2003年半年度利润分配议案,决定半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 3、要求公司经营班子抓紧落实今年股东大会审议批准的各个投资项目,包括完成土地征用、厂房建设、设备购买等项工作,以确保规模和效益继续同步增长的目标。 特此公告。 董 事 会 2003年8月18日
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