广东科龙电器股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称“本公司”）董事会会议于2003年8月15日上午10：00在广东省顺德本公司总部会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾雏军先生主持，会议审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过了本公司2003年半年度业绩报告正文；

　　2、审议通过了本公司2003年半年度业绩报告摘要；

　　3、本公司2003年半年度利润分配预案：董事会决定本公司2003年上半年不进行利润分配，不向本公司股东派发中期股息及进行任何形式的分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　特此公告

　　董 事 会

　　二00三年八月十五日