沈阳银基发展股份有限公司董事会第五届十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第五届十四次董事会议于2003年8月14日在公司总部会议室召开，应到会董事七人，实到会董事七人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2003年半年度报告及摘要》；

　　二、审议通过了《关于公司高级经理变动的议案》；

　　因工作变动原因，同意郭晓东先生、于春光先生辞去公司副总经理职务。同时，聘任郭社乐先生为公司副总经理兼任财务总监。（简历附后）

　　特此公告

　　董事会

　　2003年8月14日

　　附：郭社乐先生简历

　　郭社乐，男，现年36岁，研究生学历，曾任东北轻工股份有限公司主管会计，香港万雅珠宝有限公司沈阳分公司经理，沈阳银基集团股份有限公司财务总监。