中国振华（集团）科技股份有限公司监事会三届二次会议决议公告

　　中国振华（集团）科技股份有限公司监事会三届二次会议于2003年8月14日在贵州省贵阳市本公司会议室召开。应到监事5名，实到监事5名，董事、总经理班子成员、各部门主要负责人列席了会议，监事会主席申自强先生主持会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过“2003年半年度报告及其摘要”；

　　二、审议通过《关于对深圳市振华通信设备有限公司增加注册资本金的议案》；

　　为提高深圳市振华通信设备有限公司的经济实力，进一步开拓国外市场，扩大生产规模，不断增强市场竞争能力，为公司的发展奠定坚实的基础。中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称：振华科技）决定向该公司增加注册资本金，以促进其长期稳定发展和补充流动资金的不足。增加注册资本金的方案如下：

　　深圳市振华通信设备有限公司现注册资本为人民币值1650万元，振华科技与振华集团深圳电子有限公司分别占59.3％、40.7％的股分。本次增加注册资本金，由振华科技新增投资人民币1388万元。增加注册资本金方案实施后，振华通信公司的注册资本金变更为人民币3038万元，其中振华科技占77.9％的股份，振华深圳电子有限公司占22.1％的股份。

　　三、审议通过《关于实施高压真空灭弧室生产线技术改造项目的议案》；

　　高压真空灭弧室生产线技术改造项目是国家经济贸委员会、国家发展计划委员会国经贸投资[2002]548号文《关于下达2002年国家重点技术改造计划（第八批国债专项资金项目）的通知》批准立项，国家经贸委（投资函[2003]023号）授权贵州省经贸委以黔经贸投资[2003]35号文批复该项目可行性研究报告。项目总投资8500万元，其中固定资产投资7729万元，铺底流动资金771万元。资金来源为中央和地方补助1071万元，企业自筹7429万元。依据2002年8月中国电子信息产业发展研究院编制的可行性研究报告，该项目建成达产后，预计年销售收入16800万元，实现利税4050万元。投资回收期4.78年,还款期3年。

　　特此公告。

　　中国振华（集团）科技股份有限公司

　　监事会

　　二00三年八月十四日