金晶科技召开2003年度第一次临时股东大会的通知

　　山东金晶科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司二届二次董事会于2003年8月15日上午在本公司会议室召开。会议应到董事9人,其中独立董事3人,实到8人。董事刘同佑先生因故没有出席本次会议,委托董事长朱永强先生代为行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了会议。本次会议由董事长朱永强先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,会议做出如下决议：

　　一、审议通过了山东金晶科技股份有限公司2003年半年度报告以及摘要

　　二、审议通过了公司变更经营范围的议案

　　三、审议通过了公司变更注册资本的议案

　　四、审议通过修改公司章程部分条款的预案

　　1、原章程＂第六条公司注册资本为人民币9685万元。＂

　　现修改为：

　　＂第六条公司注册资本为人民币12590.5万元。＂

　　2、原章程＂第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：浮法玻璃、在线镀膜玻璃、超白玻璃的生产和销售。

　　股份公司的经营方式：开发、生产、销售及其贸易。

　　公司根据业务发展的需要和自身发展能力,经股东大会决议并报政府有关部门批准,可以调整经营范围。

　　现修改为：

　　＂第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售；资格证书批准范围内的自营进出口业务。

　　股份公司的经营方式：开发、生产、销售及其贸易。

　　公司根据业务发展的需要和自身发展能力,经股东大会决议并报政府有关部门批准,可以调整经营范围。

　　五、审议通过了变更部分项目募集资金用途的议案

　　公司于2002年7月公开发行3500万A股募集资金计划之一是建设日熔化量200吨玻璃液的超白玻璃生产线,基于规模效益、拓展产品应用范围、规避财务风险等原因,现进行了如下调整：

　　1、调整公司超白玻璃生产线建设规模：由日熔化量200吨调整为600吨,即该项目由＂200T/D超白玻璃生产线＂调整为＂600T/D超白玻璃生产线＂。

　　2、调整该生产线的投资规模：调整后总投资为46231万元。

　　3、外汇额度：由1893万美元调整为3504万美元。

　　4、技术引进方：美国PPG。

　　该项目调整已经国家发展改革委员会发改工业〖2003〗546号文批准

　　六、审议通过了超白玻璃生产线资金安排的议案

　　超白玻璃项目变更后项目投资金额为46231万元,利用上市募集资金29203万元,资金缺口部分向银行申请总额度为17000万元的贷款。董事会授权相关部门以及人员在项目的实施过程中办理贷款相关事宜。

　　七、审议通过了本公司与美国PPG签订技术引进协议的议案

　　公司准备建设的超白玻璃生产线拟从美国PPG引进生产技术,董事会授权经理层负责超白玻璃技术引进协议的签订及协议款项的支付等事宜。

　　八、审议通过了本公司与美国泰克曼公司签订设备引进协议的议案

　　公司与美国泰克曼公司就超白玻璃项目的工程设计等内容达成意向,并且董事会同意授权公司经理层负责办理合同的签订及合同款项的支付事宜。

　　上述第二、三、四、五、六、七、八项尚需经过股东大会审议通过后方可实施。

　　九、审议通过了关于召开山东金晶科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会提议召开山东金晶科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,有关事项具体如下：

　　一、会议时间、地点、会期

　　(1)会议时间：2003年9月18日上午8：30

　　(2)会议地点：金晶科技会议室

　　(3)会期：半天

　　二、会议内容

　　1、审议关于变更经营范围的议案

　　2、审议关于变更注册资本的议案

　　3、审议关于修改公司章程部分条款的预案

　　4、关于变更部分项目募集资金用途的议案

　　5、关于超白玻璃生产线资金安排的议案

　　6、关于本公司与美国PPG签订技术引进协议的议案

　　7、关于本公司与美国泰克曼公司签订设备引进协议的议案

　　三、会议出席资格

　　1、本公司董事、监事、高级管理人员

　　2、截止2003年9月12日15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人。

　　3、公司聘请的律师

　　四、会议登记方式

　　1、登记办法：

　　(1)符合条件的个人股股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证复印件、授权委托书办理出席登记；

　　(2)法人股股东须持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东代表身份证办理登记；

　　(3)异地股东可以通过传真或信函方式登记。

　　2、登记地点：金晶科技董事会秘书办公室

　　3、登记时间：2003年9月17日上午8：00～11：30,下午14：00～17：30

　　五、其他

　　1、会议联系方式

　　联系部门：金晶科技董事会秘书办公室

　　联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石(资讯 行情 论坛)镇王庄

　　联系人：董保森吕超

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮政编码：255086

　　2、出席会议股东或授权代理人食宿以及交通费用自理

　　3、附：授权委托书(本委托书复印、自制均有效)

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2003年8月18日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席山东金晶科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：