兖州煤业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兖州煤业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年8月15日在山东省邹城市凫山路40号公司总部举行。会议应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

　　一、批准《兖州煤业股份有限公司2003年半年度报告》。

　　兖州煤业股份有限公司2003年中期不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

　　二、批准《兖州煤业股份有限公司关于收购邹城南煤轮船航运有限责任公司部分股权的议案》。

　　根据本公司《章程》规定,本议案由全体董事会成员三分之二以上赞成为通过。本公司收购邹城南煤轮船航运有限责任公司部分股权属关联交易,若关联董事回避表决,参加表决的董事人数不足全体董事会成员的三分之二。经请示有关监管机构,4名关联董事参加本议案表决。

　　详情请见2003年8月18日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的兖州煤业股份有限公司关联交易公告。

　　兖州煤业股份有限公司董事会

　　2003年8月15日