安徽古井贡酒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽古井贡酒股份有限公司第三届董事会第八次会议于2003年8月14日在公司总部行政楼二楼会议室召开,刘俊德董事长主持了会议,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。全体监事会成员和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要；

　　二、审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》；

　　因工作需要,同意王锋先生辞去公司董事会秘书职务；同时,聘任李培辉先生为公司董事会秘书。(简历附后)

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董事会

　　2003年8月14日

　　附：李培辉先生简历

　　李培辉,男,30岁,工商管理硕士,注册会计师,曾任本公司财务一科会计、证券部会计、财务二科副科长、财务一科科长、财务部副经理、经理、副总会计师。现任本公司董事、总会计师兼财务部经理。