中国振华(集团)科技股份有限公司监事会三届二次会议决议公告 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月18日 01:17 上海证券报网络版 | ||
中国振华(集团)科技股份有限公司监事会三届二次会议于2003年8月14日在贵州省贵阳市本公司会议室召开。应到监事5名,实到监事5名,董事、总经理班子成员、各部门主要负责人列席了会议,监事会主席申自强先生主持会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。经认真审议,形成如下决议: 一、审议通过"2003年半年度报告及其摘要"; 二、审议通过《关于对深圳市振华通信设备有限公司增加注册资本金的议案》; 为提高深圳市振华通信设备有限公司的经济实力,进一步开拓国外市场,扩大生产规模,不断增强市场竞争能力,为公司的发展奠定坚实的基础。中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称:振华科技)决定向该公司增加注册资本金,以促进其长期稳定发展和补充流动资金的不足。增加注册资本金的方案如下: 深圳市振华通信设备有限公司现注册资本为人民币值1650万元,振华科技与振华集团深圳电子有限公司分别占59.3%、40.7%的股分。本次增加注册资本金,由振华科技新增投资人民币1388万元。增加注册资本金方案实施后,振华通信公司的注册资本金变更为人民币3038万元,其中振华科技占77.9%的股份,振华深圳电子有限公司占22.1%的股份。 三、审议通过《关于实施高压真空灭弧室生产线技术改造项目的议案》; 高压真空灭弧室生产线技术改造项目是国家经济贸委员会、国家发展计划委员会国经贸投资〖2002〗548号文《关于下达2002年国家重点技术改造计划(第八批国债专项资金项目)的通知》批准立项,国家经贸委(投资函〖2003〗023号)授权贵州省经贸委以黔经贸投资〖2003〗35号文批复该项目可行性研究报告。项目总投资8500万元,其中固定资产投资7729万元,铺底流动资金771万元。资金来源为中央和地方补助1071万元,企业自筹7429万元。依据2002年8月中国电子信息产业发展研究院编制的可行性研究报告,该项目建成达产后,预计年销售收入16800万元,实现利税4050万元。投资回收期4.78年,还款期3年。 特此公告。 中国振华(集团)科技股份有限公司监事会 二00三年八月十四日
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